血色权力第302章 佣金回流链

跨境追赃专项行动组的临时办公室里二十多台电脑屏幕亮得晃眼每台屏幕上都密密麻麻排列着银行流水和账户信息。

陈默站在财务组的工位后看着小王手指在键盘上飞快滑动屏幕上 “环球珍艺拍卖行” 的资金明细像瀑布一样往下滚 —— 这是行动组锁定的重点目标之前从苏瑾的云存储照片里能看到多件湿地盗掘的文物最终都通过这家拍卖行在海外拍卖变现。

“陈队不对劲！” 小王突然停下鼠标指着屏幕上的一组数据“这家拍卖行去年拍了三件青铜器总成交价 1.2 亿按行业规矩佣金收 15%该有 1800 万佣金进他们的境外账户。

但实际到账只有 800 万剩下的 1000 万凭空消失了！” 老吴凑过来皱着眉算：“就算扣掉海外税费最多也就少 200 万1000 万可不是小数目总不能是被银行吞了吧？” 陈默让小王调出这 1000 万的转账记录屏幕上显示资金转到了一家叫 “伦敦艺术咨询有限公司” 的账户备注是 “支付艺术品鉴定服务费”。

“查这家咨询公司！” 陈默立刻下令半小时后国际刑警反馈的信息让所有人都吃了一惊 —— 这家公司注册在英属维尔京群岛办公地址是个虚拟邮箱实际控制人是金广发的远房侄子金磊而所谓的 “鉴定服务”连一份正式的报告都没有。

“这就是编假生意套钱！” 小王拍了下桌子用通俗的话解释“就像有人跟你说‘帮你鉴定古董收 1000 万’其实根本没鉴定就是走个转账的形式把钱从拍卖行转到自己人控制的公司再想办法弄回来。

” 周若雪突然翻出父亲的笔记指着其中一页：“我爸 2022 年写的‘拍卖行佣金借咨询费回流’—— 原来他当年就猜到金广发会这么干只是没找到具体的公司！” 行动组顺着这条线索往下查很快发现 “伦敦艺术咨询有限公司” 在收到 1000 万后不到一周就分三笔以 “技术授权费”“艺术品保养合同款” 的名义转到了国内三家机构的对公账户 —— 分别是 “省文化艺术发展基金会”“青南遗产保护研究中心”“东方古建修复研究院”。

这三家机构听起来都是正规的非营利单位可查了注册信息问题就暴露了。

“省文化艺术发展基金会的注册资本只有 100 万办公地址在一个居民楼里连个正经的办公室都没有” 负责工商信息查询的小李指着屏幕“而且基金会的秘书长是金广发的老部下张诚之前在宏远矿业当过高管！” 更蹊跷的是这三家机构的银行流水 —— 每年收到的 “服务费”“授权费” 少则几百万多则上千万却几乎没有实际的公益支出大部分资金都以 “项目补贴”“研究经费” 的名义转到了个人账户。

陈默让小李调出其中一笔 50 万的 “研究经费” 转账记录收款账户户主是 “李卫国”—— 正是之前被抓的市发改委王怀安的女婿。

“王怀安当年帮宏远矿业违规审批金广发就是通过这种方式给好处！” 陈默的手指重重敲在屏幕上“先把佣金转到海外空壳公司再用假合同回流到国内的‘白手套’机构最后以‘经费’‘补贴’的名义把钱分给保护网里的官员绕开了所有资金监管比直接送现金安全多了！” 为了证实这个猜测行动组派人去 “省文化艺术发展基金会” 的注册地址调查。

负责外勤的老赵回来时手里拿着一张拍满灰尘的门牌号照片：“那就是个老居民楼的一楼门口挂着个破旧的基金会牌子里面堆的全是废品邻居说一年到头也没见过有人办公就偶尔有快递送文件收件人写的是张诚。

” 更关键的证据来自央行的外汇管理系统 —— 行动组查到这三家机构近三年来以 “境外文化交流”“艺术品引进” 为由向外汇局申请了近 2 亿的购汇额度这些钱最终都流向了金广发控制的海外账户。

“这是双向流动的‘洗钱管道’！” 央行的工作人员给陈默解释“一方面把国内的贿赂款通过假合同送到海外另一方面把海外拍卖文物的佣金回流到国内既洗白了赃款又完成了利益输送设计得太狡猾了！” 周若雪翻着父亲笔记里的一张草图上面画着 “拍卖行→空壳公司→基金会→官员” 的箭头和行动组查到的回流链完全吻合：“我爸当年肯定查过这些基金会只是没拿到转账证据才被金广发的人灭口。

现在咱们不仅找到了管道还拿到了完整的资金流水这就是扳倒保护网的铁证！” 陈默立刻召集行动组开会部署下一步工作：“小王继续梳理三家机构的所有转账记录把收到‘经费’的官员名单列出来；老赵带队抓张诚从他嘴里撬出金广发操控基金会的证据；若雪你和省纪委对接把官员受贿的证据整理好准备同步收网！” 这章没有结束请点击下一页继续阅读！。

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